Σκάνδαλο Διαφθοράς στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα της Τουρκίας

Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς που επηρεάζει τον ψηφιακό χρηματοπιστωτικό της τομέα, με επίκεντρο την Papara, μία εξαιρετικά επιτυχημένη fintech εταιρεία. Ιδρυθείσα το 2015, η Papara έχει αναδειχθεί σε ηγέτη των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Τουρκία, πραγματοποιώντας πάνω από 31 εκατομμύρια συναλλαγές μηνιαίως με συνολική αξία που ξεπερνά τα 218 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και της Αρχής Ρύθμισης Τραπεζών, έχοντας αποκτήσει άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος το 2016. Αυτό της έχει επιτρέψει να διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Συλλήψεις για Παράνομο Στοίχημα

Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις 13 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Papara, Αχμέτ Φαρούκ Καρσλί, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης που περιλαμβάνει συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και την Αρχή Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι κατηγορίες εναντίον τους περιλαμβάνουν:

• Διοργάνωση παράνομου στοιχήματος
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Κατασχέσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγιά, η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 5 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Μεταξύ των κατασχέσεων περιλαμβάνονται:

• Οκτώ εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Papara Holding
• Ένα γιοτ και πέντε σκάφη
• 74 οχήματα
• Επτά διαμερίσματα και μία βίλα
• Τρεις θυρίδες

Η κυβέρνηση διόρισε κρατικό διαχειριστή στις εμπλεκόμενες εταιρείες, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα χρήματα των χρηστών παραμένουν ασφαλή σε επίσημα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών.

Εκτεταμένες Συλλήψεις σε Επαρχίες

Στο μεταξύ, σε ξεχωριστή επιχείρηση, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 144 ατόμων σε εννέα επαρχίες, με υποψίες για παράνομο στοίχημα, απάτη και παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι συναλλαγές που ερευνώνται ανέρχονται σε 8,3 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες.

Η Χειραγώγηση του Χρηματιστηρίου

Η εβδομάδα έκλεισε με νέα σκάνδαλα, καθώς 15 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση για προσπάθεια χειραγώγησης του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκαν τεχνητές αυξήσεις τιμών και όγκων συναλλαγών στις μετοχές των εταιρειών Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri και Dogan Burda Dergi Yayincilik ve Pazarlama, με σκοπό την παραπλάνηση μικροεπενδυτών. Η διαδικασία γινόταν μέσω κοινωνικών δικτύων και φωνητικών οδηγιών, αποσκοπώντας στη χειραγώγηση της αγοράς.

Η τουρκική fintech σκηνή, η οποία κάποτε θεωρούνταν σημείο υπερηφάνειας για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας, τώρα αντιμετωπίζει ένα κύμα αποκαλύψεων που αναδεικνύουν την αβεβαιότητα και την διακυβέρνηση του τομέα. Η πορεία προς την διαφάνεια και την υπευθυνότητα είναι διαρκώς μπροστά, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.